币圈赚了上亿银行会查吗（币圈赚的钱合法吗）

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比特币提现会被银行查吗

比特币提现会不会被银行查，主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币(30多万人民币)，将这钱转入个人账户，是会被查的。如果是企业账户则不一定，很多企业每天流水金额都达到几亿。

拓展资料:一.比特币大跌原因:

1.在这背后，Coinbase的上市正是最大助力。然而，市场的狂热情绪或许正是周日暴跌的“凶手”之一——人们一开始嗨过了头，最后总要付出代价的。 或许正如Galaxy Digital创始人Michael Novogratz在推特上说的那样：事后去看，(下跌)是不可避免的。对于Coinbase的直接上市，市场太兴奋了。所有这些迹象都表明，市场太单向了。 还有市场人士认为，数字货币暴跌，可能也与Coinbase身上发生的另一件事有关——上市几天后，公司高管就纷纷大规模套现了。 华尔街见闻此前的文章称，根据Capital Market Laboratories的数据，并经Coinbase投资者关系网站上的文件证实，Coinbase内部人士共售出12965079股股票，按周五344.38美元的收盘价计，抛售Coinbase的总价值接近45亿美元。

2.分析人士认为，周末通常都是数字货币灾难日，刚刚发生的暴跌可能与三个因素有关：一是土耳其从4月30日开始实行加密支付禁令，Coindesk预计印度与摩洛哥也将出台类似政策;二是刚刚上市不久的数字货币交易平台Coinbase被高管抛售，套现近3亿美元股票;三是有消息指，美国财政部将指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱。

二.比特币是什么。

比特币(BitCoin)是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。

比特币提款上亿的卡会被冻结吗

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和okEX从2020年下半年开始的提现冻卡率；5过期被冻结银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况，最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结现在利用；只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与**等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在内的综合业务网络，运营区块链研究机构ZB创新智库，旗下。

如果存在非法交易或欠钱的老赖行为等结案后会被划走，其他情况只是暂时的冻结不能使用。

炒币赚了一千万银行会查吗

会查的，1.当日单笔或者累计交易等值1万美元以上的外币现金收付5万元人民币以上。

2.非自然人客户支付账户开立当日，非自然人客户支付账户与其他账户之间单笔或累计转账人民币200万元以上、外币等值200000美元以上。

3.自然人客户支付账户及其他账户开立当日境内单笔或累计交易人民币500000元以上，外币等值100000美元以上。

4.自然人客户的支付账户和其他银行账户开立当日，单笔或者累计转账人民币200000元以上和等值1万美元以上外币的跨境转账。

5.上述大额交易需要支付机构向央行上报。 可见，当日跨境交易或累计交易超过200000的个人账户均被归类为大额交易。 1000万，即使每天分开交易，一个月30天，平均一天也要30多万，完全是一笔大额交易。 与此同时，海外汇款更是备受关注！

6.让我们先把国家的态度搞清楚。这个国家的态度是既不支持也不反对。 此外，中国知道银行也在做外汇业务。事实上，国家特别希望我们不要把钱汇到国外去炒汇。投机国内银行可以提高GDP，但银行做的是扎实的，投入的资金很大，也就是1：1的关系。如果你的最低投资是1W，你只能玩1W的黄金或外汇。没有任何筹码。而且服务一般，所以大多数人会选择国外平台的保证金交易。 恰如其分地说，就像买衣服一样，国际主流品牌自然受到保护。

7.此外，还要看是否受FSA监管，是否长期受到FSA监管，是否长期受到FSA监管的处罚。以上是最低资本安全要求。 新手投资前请注意以下几点，可能会给你一点帮助，你可以少走弯路。 1.建议选择FSA或NFA监管的平台，最好找国内一流代理商。而且如果是欧美平台，一定要选择受英国FSA监管的外汇交易员，他们会很规范、很正规，你的资金会更有保障、更安全。特别是，他们对一级代理施加了非常严格的惩罚。如果你有任何问题，你可以起诉这些在中国的一流代理商。

大额的钱会被银行查吗？

会的，银行将关注。银行将通过大数据和反洗钱制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易，并且金额数据具有类似的记录，则该银行将不会查询太多。

根据报告大型价值交易报告和金融机构可疑交易的措施，单一大型价值交易的现金收入和支付数量超过20 000元的累计人民币交易或相当于超过的外币交易据报道，10000美元应向上级报告。但是，无法检查每笔钱是不可能的。银行已设置相应的规则。只要转移符合规则中的条件，就会检查。

拓展资料;

大量转移不一定必须冷冻100％。它们只是日常风险控制程序。如果有正常的大量交易和个人信息在银行中录得很好，他们就可以很快通过审查。

其次，对方是否转移金钱实际上对您来说并不重要。即使另一方确实转移了钱，如果风险控制资金以同样的方式返回，则等于无转移。因此，在任何情况下，实际到达都应该占上风。

最后，一些银行对资金到来的情况有短信提醒服务，即当另一方提交转移申请时，一些银行会向您发送一条短信，通知您要注意账户余额的变更，您可以知道有人是否已经及时转移给你。

一般来说，银行对各个账户与企业账户之间的转移量有不同的规定。个人账户或法人的个人账户和银行之间，其他组织和个人工业和商业家庭，单一交易或累积在100万（外币相当于超过10万美元）之间;企业账户之间的转移金额相对较高。一般来说，将检查单一或累积200万（外币相当于2000多美元）。没有立即检查这种监控。相反，在一定时期内有多个“可疑”转移。例如，这种“可疑”包括，例如，您曾经每月支付数千个土地，突然50000或100000在短时间内，最后累计了500000或超过100万次运行记录，肯定会被检查。

通常，银行不会检查一次性转账100000.然而，对于存款人的资本账户的安全，银行将在存款人转移超过10万元的金额时，本行将在不影响存款人的情况下登记有关信息。但别担心，存款人的存款和撤回，转让和其他业务可以像往常一样进行，不会受到影响。

大额资金转入是会查的，但问题不大没什么影响的，查大额资金转账这也是在保护人民资金财产安全，希望能够给到你帮助