6月28日消息，据Protos报道，该媒体从欧盟当局获悉，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明其正在混淆、洗钱和逃税等非法活动。
欧洲调查人员告诉Protos，他们担心币安可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇用了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。根据官方记录，收入来源无法解释，而且这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有活跃的运营空间。官员们认为币安将注册员工人数与兼职员工的合同服务混为一谈，从而夸大了注册员工人数，而兼职员工的工作主要是促销性质的。
该媒体还指出，币安没有在爱尔兰或马耳他作为加密交易所的许可证。Binance Holdings (Ireland)中有多个子公司，其中包括另一家位于爱尔兰、名为Binance (Services) Holdings的公司，该公司拥有在马耳他注册的币安公司。币安在爱尔兰注册的公司似乎完全由赵长鹏拥有。
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