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Protos 从欧盟当局获悉,Binance在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号,表明该加密货币交易所正在混淆洗钱和逃税等非法活动。欧洲调查人员告诉 Protos,他们担心Binance可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务,并将来自不同国家收入流的资金混合在一起,以避免引起监管机构和税务机关的注意。据他们称,之所以引起这些担忧,是因为尽管该公司声称雇用了数十名员工,但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。

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