10月7日，安徽金融监管局公开发文称，要抓实抓细2024年徽商银行（03698.HK）负债业务与资产匹配性专项检查。该局还表示，聚焦“以贷转存”“员工虚增存款‘冲时点’”“资金中介账户”“大额高频资金交易账户”“员工与客户资金往来”等违规高发领域，全面筛查、核验疑点线索，提升检查效率。10月6日，安徽金融监管局还发文称，将2024年徽商银行负债业务与资产匹配性专项检查形成“工作闭环”。
发文公示针对单一银行开展银行负债类专项检查，在业内是十分罕见的现象。而在本次徽商银行被安徽监管局开展专项调查前，其已经有三任董事长落马被查。其中，2024年5月24日，淮北市中级人民法院对徽商银行原董事长李宏鸣案作出一审判决，以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪判处其有期徒刑14年6个月，并处以罚金400万元，对其受贿所得依法予以追缴。而早在2021年11月，徽商银行首任董事长戴荷娣因严重违纪违法问题被立案审查调查——此时戴荷娣退休已近8年。2022年3月，徽商银行第四任董事长吴学民亦因涉嫌严重违纪违法，被有关部门立案调查。
